急时，允许在会议召开前2个工作日（不含会议当日）送达。
第十四条 董事会秘书按关联性和程序性的原则对会议提案进行审核，并提交会议召集人决定，符合前条规定的应提交董事会讨论和决议。
（一）关联性。对于议案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和公司章程规定的董事会职权范围的，会议召集人应提交董事会讨论。对于不符合上述要求的，不提交董事会讨论。
如果决定不将议案提交董事会表决，会议召集人应当在该次董事会上进行解释和说明。
（二）程序性。会议召集人可以对议案涉及的程序性问题做出决定。如将议案进行分拆或合并表决，应征得原议案提交人的同意；原议案提交人不同意变更的，会议主持人可就程序性问题提请董事会做出决定，并按照董事会决定的程序进行讨论。
第十五条 公司应为会议议案的制作提供必要的条件。
第五章 议事范围
第十六条 凡下列事项，须经董事会讨论并做出决议，待提请股东大会讨论通过并做出决议后方可实施：
（一） 公司经营方针和投资计划；
（二） 选举和更换董事，有关董事、监事的报酬事项；
（三） 公司董事会报告；
（四） 公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五） 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六） 公司增加或者减少注册资本方案；
（七） 发行公司债券方案；
（八） 公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；
（九） 修改公司章程方案；
（十） 公司聘用、解聘会计师事务所方案；
第十七条 凡下列事项，须经董事会讨论并做出决议后即可实施：
（一）公司的经营计划和投资方案；
（二）决定公司内部管理机构的设置；
（三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（四）制订公司的基本管理制度；
（五）听取公司总经理的工作汇报并就总经理的工作作出评价；
（六）有关公司信息披露事项的方案；
（七）就注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告向股东大会作出说明的方案。
（八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权事项的方案；
第六章 会议召开
第十八条 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
第十九条 会议主持人应按预定时间宣布开会。但是有下列情形之一时，可以在预定时间之后宣布开会：
（一） 出席董事未达到法定人数时；
（二） 有其他重要事由时。
第二十条 董事及列席人员在会议上发言，应当围绕议题，简明扼要，一人在会议上发言一次原则上不超过15分钟，如本人要求继续发言的，经会议主持人同意，可以适当延长发言时间。
第二十一条 列席董事会会议的公司监事、经理及其他高级管理人员对董事会审议的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。
第二十二条 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会，或者主持人认为必要时，在经征得与会半数以上董事的同意后可以宣布